Browsing Tag

spalare bani

Prahova: Perchezitii la persoane si societati comerciale implicate in evaziune si spalare de bani

Ziarul de Ploiești 25 oct. 2016 0

La data de 25 octombrie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe…
Citeste mai mult...

EVENIMENT

Perchezitii in Prahova si alte 4 judete, la firme din publicitate suspectate de evaziune si spalare…

Ziarul de Ploiești 20 oct. 2016 0

Astăzi, 20 octombrie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în…
Citeste mai mult...

EVENIMENT

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si politistii au descoperit o evaziune de aproape 8,5…

Ziarul de Ploiești 29 sept. 2016 1

La data de 29.09.2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul…
Citeste mai mult...

EVENIMENT

Fostul director RematHolding Prahova, acuzat de constituire grup infractional, evaziune si spalare…

Ziarul de Ploiești 4 iun. 2016 1

La data de 31.05.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a…
Citeste mai mult...

EVENIMENT

Infractiuni de evaziune fiscala si exploatari miniere fara licenta, descoperite in Prahova si alte…

Ziarul de Ploiești 3 feb. 2016 0

Doi suspecţi au fost reţinuţi şi a fost pus sechestru asigurător pe bunuri în valoare de 10 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de…
Citeste mai mult...