Infractiuni de evaziune fiscala si exploatari miniere fara licenta, descoperite in Prahova si alte judete

Doi suspecţi au fost reţinuţi şi a fost pus sechestru asigurător pe bunuri în valoare de 10 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi marţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă.

„A fost instituit sechestru asigurător pe mai multe bunuri imobile şi mobile, în valoare totală de 10.200.000 de lei. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Primele descinderi în acest dosar au avut loc în urmă cu un an. Pe 17 februarie 2015, poliţiştii SICE au efectuat 22 de percheziţii domiciliare în judeţele Argeş, PRAHOVA, Dâmboviţa şi Vâlcea, precum şi în municipiul Bucureşti, pentru probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate”, se mai arată în comunicat.

Poliţiştii anunţă că cercetările în dosar sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.