Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si politistii au descoperit o evaziune de aproape 8,5 milioane de euro
La data de 29.09.2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 34 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din judeţele Prahova, Ilfov, Suceava, Iaşi şi din municipiul Bucureşti, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Din verificările efectuate a rezultat că, în perioada 2012-2014, administratorii unui număr de 20 de societăţi comerciale au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor.
În baza facturilor emise de societăţile „fantomă”, controlate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.
De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei.
În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat.
Perchezițiile au fost efectuate cu spijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din I.J.P. Prahova, al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Capitalei și I.P.J. Iași, I.P.J. Suceava și I.P.J. Ilfov, la acțiune participând 100 de polițiști.
Totodată, activitatea a fost sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
Pe măsura derulării cercetărilor, vom reveni şi cu alte comunicate pentru informarea opiniei publice.
Facem precizarea că, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.