Perchezitii in Prahova. Vezi pe cine au cautat politistii

0 199

Perchezitii in Prahova. Vezi pe cine au cautat politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pe raza județului.

În această dimineață, au avut loc 7 percheziții, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale.

Persoanele vizate sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie 2019 – ianuarie 2020, persoanele bănuite ar fi înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale ce nu aveau la bază operațiuni reale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 441.781 lei, reprezentând TVA dedusă fără drept.

În plus, în aceeași perioadă, reprezentanții societăților cercetate ar fi supus reciclării peste 2.700.000 lei, sumă suspicionată a fi fost reintrodusă în circuitul economic legal, prin achiziția unor bunuri de lux (autoturisme sau imobile), pe numele altor persoane.

Cinci persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.