Perchezitii efectuate la firme de constructii din Prahova, acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani
La data de 18 mai a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au efectuat 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane, bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Acțiunile s-au desfășurat, simultan, și în municipiul București și în județele Ilfov și Cluj.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.400.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de peste 3.500.000 de lei.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2016, cei în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, format din 6 firme, prin intermediul cărora ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat operațiuni fiscale nereale, pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor.
Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi efectuat numeroase transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau de rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
5 mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
La percheziții au participat și jandarmi.