SC Sticloval SA anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

C O N V O C A TOR  AGA

23.03.2023

Consiliul de administratie al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul in Valenii de Munte, str.Franghesti nr.17-19, jud.Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/158/1991, avand CUI RO 1336115, convoaca pentru data de 26.04.2023, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 11.00, avand ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2022.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2022
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2022
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017

In situatia neindeplinirii conditiilor de validare la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor se convoaca pentru data de 26.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 12.04.2023, au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii si  dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii, acestea urmand sa poata fi consultate, detaliat, pe site-ul societatii , www.sticloval.ro Sectiunea Actionari-Detalii, incepand cu 24.03.2023:

• Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator
• Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi aintereselor comerciale ale societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.
• Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei
• Votul este deschis sau secret, dupa caz, in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi, si se poate manifesta numai de actionar, fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu imputernicire speciala (valabila doar pentru aceasta adunare) sau cu imputernicire generala (valabila pe 3 ani), fie prin corespondenta.
• Pe website-ul societatii: sticloval.ro, sectiunea „Actionari – Detalii” pot fi consultate, incepand cu data de 24.03.2023, documentele: convocatorul, numarul total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii, documentele ce urmeaza a fi prezentate AGA, un proiect de hotarare, formularul de imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondenta, procedura solicitare imputernicire/buletin de vot pentru votul prin corespondenta.
• Textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale si imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu 24.03.2023 si prin solicitare scrisa adresata societatii: fie postal, la adresa de sediu, fie pe fax 0244/281993, fie pe mail: sticloval@bega.ro. Imputernicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondenta completate se depun la sediul societatii fie pe mail, fie postal, pana cel tarziu 24.04.2023, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 20.04.2023

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. OPRIS EMANOIL

(P)