Ploiești: Cum au dat 10 indivizi țeapă unei companii de telefonie de 500.000 de euro
Ploiești: Cum au dat 10 indivizi țeapă unei companii de telefonie de 500.000 de euro, beneficiind de dorința acesteia de a încheia o mare afacere.
La data de 31.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară.
La sediul DIICOT Ploiești au fost aduși, în vederea audierii, un număr de 10 suspecți.
Cauza în care se desfășoară cercetări vizează comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este estimat la 2.510.925 lei (TVA inclus), adică echivalentul a peste 500.000 de euro.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Ploiești și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
CUM A ACȚIONAT GRUPUL INFRACȚIONAL
Conform unor surse judiciare, citate de zdp.ro, mai multe dintre persoanele suspecte au lucrat la o importantă fabrică de pe raza municipiului Ploiești și au făcut parte din sindicat.
După ce au părăsit societatea, aceștia au folosit o parte din actele la care au avut acces și au mers la o companie de telefonie mobilă, pretinzând că încă reprezintă sindicatul.
„În vederea inducerii în eroare a societății de profil, membrii grupului infracțional organizat au constituit fictiv un sindicat, care a fost folosit în activitatea infracțională pentru a crea aparența că abonamentele de telefonie sunt destinate membrilor sindicatului.” – se arată în comunicatul DIICOT Ploiești.
Mai mult, ca să dea greutate cererii lor, suspecții au precizat că unii dintre ei vor să-și porteze numerele de telefon. Comanda a fost uriașă, de ordinul miilor de abonamente și telefoane.
Astfel, crezând că face o afacere super-profitabilă, compania RCS-RDS a încheiat două contracte pe care acum le regretă.
„În cauză s-a reținut că, în cursul anului 2020, membrii grupului infracțional organizat au încheiat cu o societate de profil două contracte de furnizare de servicii de telefonie mobilă pentru un număr de 2.201 abonamente și 2825 telefoane mobile. Ulterior, aceștia nu au achitat contravaloarea abonamentelor, iar telefoanele mobile au fost comercializate sub preţul pieţei, fără documente legale, prin intermediul unor persoane fizice şi juridice.” – se mai precizează în comunicatul DIICOT Ploiești.
Practic, suspecții au vândut toate telefoanele mobile – care erau de branduri cunoscute – și au lăsat compania de telefonie cu o gaură financiară serioasă.
Conform unor surse judiciare, cei de la RCS-RDS continuau să creadă că au de a face cu un sindicat real, unul puternic, așa că în prima fază nu au dorit să se certe cu falșii sindicaliști, motiv pentru care ar fi pierdut timp prețios pentru recuperarea prejudiciului.
Cercetările sunt abia la început și încă nu a fost demarată urmărirea penală. În cauză vor fi audiați suspecții, dar și martori.
Ziarul de Ploiești