Perchezitii la sedii de firma si persoane din Prahova, suspecte de evaziune
Perchezitii la sedii de firma si persoane din Prahova, suspecte de evaziune. Prejudiciul estimat este de peste 84.000 de euro.
Poliţiştii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au efetuat 5 descinderi la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor.
În total, au fost efectuate 5 percheziţii (trei la sediile unor societăți comerciale și două la domiciliile unor persoane), pe raza municipiului Ploiești, în București și în comuna Poienarii Burchii.
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi pentru operațiuni care nu au avut la bază activități reale.
Facturile, în valoare totală de 387.674 lei, erau emise de trei societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
De asemenea, în aceeași perioadă, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv, în vederea disimulării provenienței reale a sumei rulate.
Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 400.000 de lei.
Două persoane au fost aduse cu mandat la audieri.
Activitățile s-au desfășurat cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române. La percheziții au participat și jandarmi.
Ziarul de Ploiești