Perchezitii in Prahova si alte judete. O firma deținea produse petroliere depozitate langa Ploiesti

Poliţiştii Capitalei au efectuat, joi, 60 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Argeş, Iaşi, Giurgiu şi Teleorman.

Este vorba despre un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.

Surse judiciare au precizat că una dintre firme deținea produse petroliere depozitate lângă Ploiești.

„În perioada 2019 – 2022, persoanele ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care, folosind mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat şi declarat fiscal mai multe achiziţii ce nu ar fi avut conţinut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro”, a precizat Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În cauză au fost puse în executare 40 mandate de aducere emise pe numele bănuiţilor, care urmează să fie audiați.

„În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile şi conturile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de aproximativ 2.000.000 euro”, arată sursa citată.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate din al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale.

Ziarul de Ploiești