Perchezitii in Prahova, din cauza unor turci care importau legume si fructe prin firme fantoma
Astăzi, anchetatorii au descins la sediile a nouă societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane, din Bucureşti şi judeţele Prahova, Ilfov și Constanța, într-un dosar înregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov.
Procurorii au probe care dovedesc infracțiunea de evaziune fiscală, firmele vizate având ca obiect de activitate comercializarea legumelor şi fructelor.
Potrivit IPJ Ilfov, în perioada ianuarie – septembrie 2014, un mare distribuitor de pe piaţa autohtonă a achiziţionat legume şi fructe din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă.
Ulterior, produsele au fost valorificate în marile lanţuri de magazine din ţară, fără a înregistra şi declara organelor fiscale operaţiunile reale efectuate, pentru a nu plăti taxele aferente.
Prejudiciul produs în acest fel a fost estimat la peste 1,3 milioane de euro.
Surse din Poliţie au declarat, pentru MEDIAFAX, că firma Uludag Quality SRL, deţinută de un cetăţean turc, făcea achiziţiile intracomunitare de legume şi fructe, apoi le vindea firmei distribuitoare Ager Fruit SRL.
INTERESELE ASCUNSE DIN SPATELE EVAZIUNII FISCALE CU FRUCTE SI LEGUME
In ultima perioada se mediatizaza din ce in mai mult o problema majora cu care se confrunta statul roman si anume evaziunea fiscala in sectorul comertului cu fructe si legume.
Am vazut ca activitatea institutiilor publice de control, personalul din cadrul anafului, directia antifrauda au intensificat controlale in marile piete si angrouri din tara, cu toate acestea vedem inca comercianti care practica comertul cu pret mai mic la vanzare fata de pretul real lucrul acesta determinand incasari mai mici la bugetul satului.
METODELE EVAZIUNII FISCALE PRACTICATE IN MARILE ORASE ALE ROMANIEI
1.TRANSPORT INTERNATATIONAL:
Italtia- Romania 2000 euro + tva
Grecia- Romania 1400 euro+ tva
Turcia- Romania 3000 euro+ tva
Spania -Romania 4000 euro+ tva
In evidente contabile ale firmelor evazioniste aceste transporturi apar la sume mult mici intre 500-1000 euro cu Tva
2. ACHIZITIE MARFA DIN UNIUNEA EUROPEANA SI AFARA EU:
-ROSII ORIGINE ITALIA, pret de achizitie 1 euro/Kg
-CLEMENTINE ITALIA, 0.40 euro/ kg
-PERE ITALIA, 0.80 euro/ kg
– SALATA ITALIA 4 euro/bax
In evidentele contabile ale firmelor evazioniste aceste produse sunt achizitionate la preturi mult mai mici.
3. TRANSPORT MARFA BULGARIA, UNGARIA, MOLDOVA-ROMANIA FARA DOCUMENTE FISCALE, PROVENIENTA
La punctele de frontiera, marfa achizitionata in cantitati mai mici transportata in dube nu este controlata de agentii de frontiera, sau daca este controlata si se decopera nereguli, pretul de intelegere al organelor de control este de 100 euro.
Analizand aceste aspecte, se naste intrebarea daca organele de control efectueaza controale periodice, de ce nu se i-au masuri concrete ca aceste sa nu se mai practice?Este evident ca toate acestea le-au atras atentia dar ce inca nu sunt trasi la raspundere cei in cauza, cine defapt are interesul ca mafia evazionista sa se sustraga de la plata reala a tvu-lui, si cand se va respecta legea?
Am facut mai multe sesizari in privinta aceasta dar nu s a luat nici o masura din cauza faptului ca am am formulat sesizarea anonim, facandu-se eforturi mai mult sa se afle identitatea mea decat sa rezolve problemele sesizate.
Sesizările anonime sunt luate în considerare dacă prezintă indicii clare ce pot face obiectul autosesizării organelor de urmărire penală.
Daca cautati dovezi clare referitoare la asta, le puteti gasii exemplu in documentele firmelor din angrouri sau magazine evazioniste.
ex.SC PETRA TRADING SRL Afumati, Linia de centura dreapta nr.92, Complex Comercial Legume-Fructe, Stand C28
SC EUROTRADE MAXIM SRL Afumati, Str. Linia de Centura Dreapta nr. 92, complex comercial SU-Market, stand 11, lot 3
SC BIG TOP FRUITS SRL AFUMATI, SOS. LINIA DE CENTURA ,NR92 If B16
SC OLA FRUCT SRL AFUMATI, LINIA DE CENTURA, NR.92,C24
SC SUD FRUIT SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, B29
SC MOGOS FRUIT SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, A18
SC ESPANIA ITALIA FRUTTA VERDONA GRUPPO IMPORT EXPORT SRL Afumati, Str Linia de Centura Dreapta, Nr 92, Stand A28
SC PANFOOD CG INTERNATIONAL SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, B7