Patronul unei cunoscute firme din Prahova, trimis in judecata pentru evaziune si spalare de bani

Procurorii Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

*DOBRESCU SEVER-FLORIN – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– evaziune fiscală şi

– spălare a banilor;

* ŞTĂFĂNESCU FLORENTINA-CĂTĂLINA – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– evaziune fiscală şi

– spălare a banilor;

* SC TCIND SERV SRL – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– evaziune fiscală şi

– spălare a banilor;

*SC TCIND BRAZI SA – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– evaziune fiscală şi

– spălare a banilor;

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2011-2013, inculpatul Dobrescu Sever-Florin, în calitate de administrator al SC T.C.I.N.D. BRAZI SA şi SC T.C.I.N.D. SERV SRL, a înregistrat în contabilitatea celor două societăţi operaţiuni comerciale nereale, pe care le-a raportat organelor fiscale, influenţând negativ rezultatul fiscal în dauna bugetului de stat astfel:

– SC T.C.I.N.D. BRAZI SA cu sumă totală de 993.245 lei, din care T.V.A. 732.034 lei şi impozit pe profit 261.211 lei;

– SC T.C.I.N.D. SERV SRL cu sumă totală de 264.469 lei, din care T.V.A. 193.701 lei şi impozit pe profit 70.768 lei.

Inculpatul Dobrescu Sever-Florin a acceptat ca inculpata Ştefănescu Florentina-Cătălina să îi furnizeze documente financiar contabile (facturi) ce au fost emise de societăţi comerciale de tip fantomă, aceste facturi fiind înregistrate în contabilitatea celor două societăţi, ceea ce a permis diminuarea bazei impozabile a profitului şi implicit a obligaţiilor financiare către bugetul de stat.

Transferul sumelor de bani către inculpatul Dobrescu Sever-Florin, prin intermediul societăţilor pe care le administra, a reprezentat o modalitate de spălare a banilor plătiţi în mod aparent licit.

Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Prahova.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului în instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.