Oameni de afaceri trimisi de PCA Ploiesti in judecata, pentru evaziune si spalare de bani

Procurorii Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor ROGOZEA AUREL OCTAVIAN – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor și GEORGIOS (GEORGE) SYRAKAS – sun aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În cursul anului 2008, în contabilitatea S.C. ALSTOM POWER ROMÂNIA S.R.L., al cărui administrator era Georgios (George) Syrakas, s-au înscris operaţiuni comerciale fictive, privitoare la derularea unui contract de prestări servicii, care a fost încheiat cu S.C. ISTER INTERNATIONAL COMPANY S.R.L., al cărui administrator era avocat Rogozea Aurel Octavian.

Prin aceasta, S.C. ALSTOM POWER ROMÂNIA S.R.L. s-a sustras de la plata către bugetul statului a impozitului pe profit în sumă de 104.566 lei şi TVA în sumă 124.172 lei, iar S.C. ISTER INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 24.237 lei.

Ulterior, prin simularea unor tranzacţii reale, aceştia au efectuat operaţiuni care nu aveau nicio legătură cu fapte reale, în scopul retragerii de valori financiare de la S.C. ALSTOM POWER ROMÂNIA S.R.L., săvârşind astfel infracţiunea de spălare a banilor, prejudiciul reţinut în sarcina S.C. ALSTOM POWER ROMÂNIA S.R.L. fiind de 777.711,78 lei, iar în sarcina S.C. ISTER INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. fiind de 127.242 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Curţii de Apel Ploieşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului în instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.