Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC STICLOVAL SA

C O N V O C A TOR  AGOA SC STICLOVAL SA

Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Vălenii de Munte, str. Frînghești nr.17-19, jud.Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J1991000158299, EUID ROONRC. J1991000158299, având CUI RO 1336115, convoacă pentru data de 24.04.2025, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 09.04.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2024
2. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilanțul contabil aferent anului 2024.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și aprobarea modalității de acoperire a pierderii contabile înregistrată la 31.12.2024
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2024
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025
6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca dată de înregistrare prevăzută de art. 87 din Legea nr. 24/2017

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, adunarea generală a acționarilor se convoacă pentru data de 25.04.2025, la aceeași oră și în același loc.

Doar acționarii societății, înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 09.04.2025, au dreptul de a participa, de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii și dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații, acestea urmând să poată fi consultate, detaliat, pe site-ul societății , www.sticloval.ro Secțiunea Acționari-Detalii, începând cu 24.03.2025:

• Unul sau mai multi acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator, data limită de exercitare a acestui drept fiind 07.04.2025.
• Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întrebări şi obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.
• Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.
• votul este deschis sau secret, după caz, în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi și se poate manifesta numai de acționar, fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu împuternicire specială (valabilă doar pentru această adunare) sau cu împuternicire generală (valabilă pe 3 ani), fie prin corespondență.
• pe website-ul societății: sticloval.ro, secțiunea „Acționari – Detalii” pot fi consultate, începând cu data de 24.03.2025, documentele: convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, documentele ce urmează a fi prezentate AGA, un proiect de hotărâre, formularul de împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondență, procedura solicitare împuternicire/buletin de vot pentru votul prin corespondență.
• textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale și împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență pot fi obținute începând cu 24.03.2025 și prin solicitare scrisă adresată societății: fie poștal, la adresa de sediu, fie pe mail: sticloval@bega.ro. Împuternicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondență completate se depun la sediul societății fie pe mail, fie poștal, până cel tarziu 22.04.2025, având în vedere că data poștei, la trimitere, să fie cel târziu 21.04.2025.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ing. OPRIȘ EMANOIL

 (P)