Anchetă penală și în Prahova, derulată de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi

Anchetă penală și în Prahova, derulată de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi. Astăzi, instituția a anunțat, printr-un comunicat,  că a efectuat 38 de percheziții.

Este vorba despre două investigații aflate în desfășurare, privind o suspiciune de fraudă cu fonduri europene, în valoare de 15 milioane euro.

Perchezițiile au fost efectuate în mai multe locații, printre care București, Ploiești, Cluj și județul Ialomița.

Măsuri de investigație au fost efectuate și în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională.

În discuție sunt șase proiecte IT finanțate de UE, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.

Potrivit anchetei, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri europene.

Beneficiarii sunt suspectați că au creat ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu.

Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare.

Ziarul de Ploiești