Acțiunile s-au desfășurat, simultan, și în municipiul București și în județele Ilfov și Cluj.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.400.000 de lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de peste 3.500.000 de lei.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2016, cei în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, format din 6 firme, prin intermediul cărora ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat operațiuni fiscale nereale, pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor.
Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi efectuat numeroase transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau de rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
5 mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
La percheziții au participat și jandarmi.