În aceste condiţii prin rechizitoriul nr. 254/P/2014 din data de 22.01.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
– BOGDANOV ANDREY IUREVICI – director general şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, faptă prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991R, şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin.1 şi art. 38 alin. 1 din C.P .;
– RAŢĂ ANDREI – administrator şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art. 272 alin. 1lit.b din Legea 31/1991R şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal;
– DUŢU DOREL, – Contabil Şef în cadrul S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1 lit.b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1 din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal.
– VOINSTEV ALEXEY – Director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, – sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit.b din Legea 31/1991R cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal;
– KUZINA OLGA – director general adjunct în cadrul S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. de art. 272 alin. 1 din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1 din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal;
– DĂNULESCU DAN, – Director General Adjunct în cadrul S.C. PETROTEL LUKOIL S.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal;
– SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal;
– LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1lit. a in Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal,
Dosarul a fost trimis la Tribunalul Prahova, instanţă competentă să soluţioneze cauza.