Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC STICLOVAL S.A.
Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Vălenii de Munte, str. Frînghești nr. 17 – 19, jud.Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/158/1991, având CUI RO 1336115, convoacă pentru data de 25.04.2024, ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 11.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având ordinea de zi:
- Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023
- Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilanțul contabil aferent anului 2023
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și aprobarea modalității de acoperire a pierderii contabile înregistrată la 31.12.2023
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2023
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024
- Numirea auditorului financiar al societății și numirea auditorului intern, stabilirea indemnizațiilor acestora și duratei mandatelor
- Aprobarea datei de 22.05.2024 ca data de înregistrare prevazută de art. 87 din Legea nr. 24/2017
În situația neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă pentru data de 26.04.2024, la aceeași oră și în același loc.
Doar acționarii societății înscriși în registrul acționarilor la data de referinta de 11.04.2024 au dreptul de a participa, de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii și dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații, acestea urmând să poată fi consultate, detaliat, pe site-ul societății – www.sticloval.ro, Secțiunea Acționari – Detalii, începând cu 25.03.2024:
- Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator
- Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi aintereselor comerciale ale societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.
- Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei
- votul este deschis sau secret, dupa caz, in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi, si se poate manifesta numai de actionar, fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu imputernicire speciala (valabila doar pentru aceasta adunare) sau cu imputernicire generala (valabila pe 3 ani), fie prin corespondenta.
- pe website-ul societatii: sticloval.ro, sectiunea „Actionari – Detalii” pot fi consultate, incepand cu data de 25.03.2024, documentele: convocatorul, numarul total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii, documentele ce urmeaza a fi prezentate AGA, un proiect de hotarare, formularul de imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondenta, procedura solicitare imputernicire/buletin de vot pentru votul prin corespondenta.
- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale si imputernicire speciala/generala, buletin de vot pentru votul prin corespondenta pot fi obtinute incepand cu 25.03.2024 si prin solicitare scrisa adresata societatii: fie postal, la adresa de sediu, fie pe email: sticloval@bega.ro. Imputernicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondenta completate se depun la sediul societatii fie pe mail, fie postal, pana cel tarziu 23.04.2024, avand in vedere ca data postei, la trimitere, sa fie cel tarziu 22.04.2024
Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. OPRIȘ EMANOIL
DATA: 21.03.2024
(P)