ANUNȚ PUBLIC
Consiliul de administrație al S.C. STICLOVAL SA, cu sediul în Vălenii de Munte, str. Frânghești nr.17 – 19, jud.Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J1991000158299, EUID ROONRC. J1991000158299, având CUI RO 1336115, convoacă pentru data de 03.07.2026, ora 9:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 18.06.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având ordinea de zi:
- Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administrație
- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia cel târziu până la data de 17.06.2026.
- Stabilirea cuantumului indemnizației și duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație.
- Aprobarea datei de 24.07.2026 ca dată de înregistrare prevazută de art. 87 din Legea nr. 24/2017
În situația neîndeplinirii condițiilor de validare la prima convocare, adunarea generală a acționarilor se convoacă pentru data de 06.07.2026, la aceeași ora și în același loc.
Doar acționarii societății înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 18.06.2026 au dreptul de a participa, de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii și dreptul de a vota în cadrul adunării generale cu respectarea următoarelor drepturi și obligații, acestea urmând să poată fi consultate, detaliat, pe site-ul societății , www.sticloval.ro Secțiunea Acționari-Detalii, începând cu 02.06.2026:
- Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator.
- Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfăşurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.
- Unul sau mai multi acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României.
- votul este deschis sau secret, după caz, în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi, și se poate manifesta numai de acționar, fie personal, având asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu împuternicire specială (valabilă doar pentru această adunare) sau cu împuternicire generală (valabilă pe 3 ani), fie prin corespondență.
- pe website-ul societății: sticloval.ro, secțiunea „Acționari – Detalii” pot fi consultate, începând cu data de 02.06.2026, documentele: convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării, documentele ce urmează a fi prezentate AGA, un proiect de hotărâre, formularul de împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență, procedura de vot prin reprezentare, procedura de vot prin corespondență, procedura solicitare împuternicire/buletin de vot pentru votul prin corespondență.
- textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale și împuternicire specială/generală, buletin de vot pentru votul prin corespondență pot fi obținute începând cu 02.06.2026 și prin solicitare scrisă adresată societății: fie poștal, la adresa de sediu, fie pe mail: sticloval@bega.ro. Împuternicirile semnate/buletinele de vot pentru votul prin corespondență completate se depun la sediul societății fie pe mail, fie poștal, până cel târziu 01.07.2026, având în vedere că data poștei, la trimitere, să fie cel târziu 30.06.2026.
Președinte Consiliul de Administrație,
Ing. Opriș Emanoil
(P)