Prahova: Cine sunt persoanele care au înșelat investitori de criptomonede, arestate pentru un prejudiciu de 4,7 milioane de dolari
Prahova: Cine sunt persoanele care au înșelat investitori de criptomonede, arestate pentru un prejudiciu de 4,7 milioane de dolari. Două dintre ele au antecedente penale.
Tribunalul Prahova a dispus, ieri, arestarea preventivă a trei indivizi, cercetați de către DIICOT Ploiești pentru constituire de grup infracțional, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală.
Au fost duși la Câmpina, la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Prahova.
Este vorba despre Emanuel Cioară, Florin Valentin Tănăsescu și de Alexandru Gurău.
Toți trei se recomandau în calitate de consultanți și traderi pe piața cryptomonedelor.
Emanuel Cioară era proprietarul Chain Solutions, o platfomă de tranzacționare și de investiții.
Anul trecut, a dat interviu într-o revistă, în care era prezentat ca un tânăr antreprenor de succes și în care a povestit cum a demarat afacerea:
„Cea mai mare provocare a venit la foarte puțin timp de la înființarea companiei și s-a datorat încrederii scăzute a oamenilor în bitcoin și crypto, la care s-a adăugat și un oarecare istoric negativ al meu, personal, dobândit în urma unui job din trecut. La nici trei luni după ce am creat Chainsolutions nu aveam suficienți bani să susțin cheltuielile, iar piața era în picaj. Atunci am fost la un pas să renunț, dar salvarea a venit din partea oamenilor din viața mea, unul dintre ei fiind iubita mea, Roxana, care e alături de mine de cinci ani și fără al cărei suport emoțional nu aș fi putut reuși. De asemenea, îmi amintesc cum doi colegi, Florin și Alex, au venit la mine și mi-au zis: „Ai venit acum cinci luni la noi și ne-ai prezentat un model de business care nu poate da greș. Așa ne-ai convins și ai făcut ca visul tău să devină visul nostru. Dacă noi am crezut, tu trebuie să crezi mai mult ca noi”.”
Problema este că, la acea dată, Emanuel Cioară și Florin Valentin Tănăsescu deja aveau antecedente penale, fiind cercetați pentru o escrocherie asemănătoare. În 2016, IGPR anunța că a reținut 10 persoane, acuzate de infracțiuni de înșelăciune și desfășurare de activități neautorizate pe piața de capital. Date despre acest dosar pot fi vizionate aici.
Mai mult, Inacu Guda, prezentator al emisiunii „Banii în mișcare” de pe Digi24, declara anul trecut că și-a dat seama că propunerea celor de la Chain Solutions este suspectă, după ce a fost contactat pentru a investi. Detalii aici.
CE SPUNE DIICOT PLOIEȘTI DESPRE NOUL DOSAR PENAL
La data de 20.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a trei inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de zece inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală.
În cauză s-a reținut faptul că grupul infracțional organizat a acționat pe trei paliere, fiind constituit din persoane cu roluri bine definite, la aceasta aderând ulterior şi alţi membri.
Membrii situați pe primul palier aveau rolul de a lua legătura cu potențialii clienți, care își manifestau intenția de a investi sume de bani în criptomonedă, cât și rolul de a îi consilia în deschiderea unui cont pe o platformă de exchange de criptomonede , unde efectuau cumpărări de monedă electronică pe numele lor, în măsura în care aceştia nu aveau cunoștințele necesare, transferându-i apoi în contul deţinut, în alt exchange, de către liderul grupului şi care era utilizat de acesta cu suportul membrilor grupului pentru colectarea de fonduri .
Al doilea palier a acționat, după efectuarea de către persoanele vătămate a primei investiții, în scopul de a le determina să îşi suplimenteze fondurile. Astfel, acestora le erau create, de obicei la telefon, sentimente de euforie, prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activităţile de trading întreprinse, activităţi care, în realitate, generau pierderi. În fapt, criptomonedele transferate de părțile vătămate erau convertite de membrii grupului infracțional organizat în dolari, mare parte din aceste sume fiind cheltuite în interes personal, fie utilizate pentru efectuarea, pe sistem piramidal, a unor plăţi parţiale către clienţi mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor.
Pe al treilea palier a activat liderul grupului, administrator al persoanei juridice, care lua majoritatea deciziilor legate de plăţi, alături de asociatul unic al societăţii și un alt membru, ce deținea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.
Valoarea prejudiciului produs este în valoare de peste 4,71 milioane USD.
La data de 21.06.2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploiești.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul tuturor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie.
Ziarul de Ploiești