UPDATE: Au fost reținute 3 persoane, respectiv doi ploieșteni în vârstă de 38 și 40 de ani, pentru evaziune și spălare de bani, și o bucureșteancă de 38 de ani, complice la cele două infracțiuni. Marți, vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. La percheziții au fost găsiți aproximativ 80.000 de lei.
La data de 15 ianuarie a.c., polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 20 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov.
Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Astfel, în perioada 2012 – 2016, 3 societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de achiziții nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 3.900.00 lei din actele de evaziune fiscală și peste 8.000.000 din infracțiunea de spălare a banilor.
19 persoane urmează să aduse la audieri.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “MateiBasarab” Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.