Perchezitii si in Prahova, intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane euro

38 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii care au loc joi, în Bucureşti şi în alte cinci judeţe, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la 9,3 milioane de euro.

Este vorba despre 42 de percheziţii, în Bucureşti dar şi judeţele Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Maramureş.

“Din datele şi probele administrate în cauză în perioada octombrie 2014 – mai a.c., rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii înregistrau în contabilitate facturi fiscale false, precum şi alte documente contabile care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 9.300.000 de euro“, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei şi Parchetului Tribunalului Bucureşti.

Vizate ar fi aproximativ 100 de firme, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La percheziţii participă 170 de poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sprijiniţi de Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Maramureş, Braşov şi Prahova.

Acţiunea este sprijinită şi de Serviciul Român de Informaţii.