Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2016, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv format din patru societări comerciale de tip ”fantomă”, prin intermediul căruia ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 130.000 de lei.
Patru persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri.
Activitățile beneficiază de suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
La percheziții au participat și jandarmi.