Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de euro.
Acțiunea a fopsst derulată de poliţiştii Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, un bărbat şi o femeie ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional prin care, folosind trei societăţi comerciale, ar fi omis evidenţierea şi declararea veniturilor reale, pe care le-ar fi obţinut din vânzarea mărfurilor importate.
Conform anchetatorilor, în urma cercetărilor s-a stabilit că valoarea totală a mărfurilor vândute este de 188.227.360 de lei, prejudiciul produs astfel bugetului general consolidat al statului fiind de aproximativ 13,5 milioane de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 66.954.973 de lei.
Ziarul de Ploiești