Din cercetări a rezultat că persoanele în cauză ar fi indus și menținut în eroare reprezentanții unor unități bancare, în vederea solicitării și obținerii a 10 credite bancare de nevoi personale, prin folosirea a 29 de documente falsificate.
S-ar fi creat o pagubă în patrimoniul unităților bancare în sumă totală de 95.400 lei.