S-a reținut faptul că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli nereale prin desfășurarea unor operațiuni comerciale fictive cu o societate de tip fantomă, căreia i-ar fi achitat suma totală de 547.080 de lei.
Astfel, a fost diminuată baza impozabilă, rezultând prejudicierea bugetului consolidat al statului cu 176.477 lei (TVA de 105.886 lei și impozit pe profit de 70.591 lei).
În cadrul cercetărilor au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare ale persoanei în cauză.
Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu propunere de emitere a rechizitoriului și sesizare a instanței competente a soluționa cauza.