Aceasta, cu ajutorul altor 3-4 apropiați, a dezvoltat firme specializate pe agricultură, construcții și comerț cu materiale feroase și neferoase, cu venituri generoase în spate.
Ca să evite plata TVA și a altor taxe către stat, contabila aflată în fruntea rețelei a apelat la oameni sărăci, mulți chiar boschetari, care erau convinși să figureze ca administratori la firme fantomă. Cu ajutorul acestor societăți, gruparea producea facturi false către firmele care făceau venituri, iar după încasare banii erau scoși cash.
Suspecta a fost adusă la audieri, dar s-a aflat că deja fusese condamnată la închisoare, tot pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în perioada 2005 – 2008 și în cursul anului 2014. Ea fusese eliberată condiționat și mai avea de executat un rest de 370 zile de închisoare, care se va adăuga la noua pedeapsă.
Pentru că polițiștii trebuie să recupereze un prejudiciu imens, ei au pus sechestru pe toate conturile, imobilele și mijloacele fixe identificate.
- Ce spune Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
“La data de 06.07.2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 36 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
În fapt, urmare a sesizărilor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit că în perioada 2012 – 2015 suspecţii, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale.
În baza facturilor emise de societăţile “fantomă”, administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro.
În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat.
Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” din Ploieşti şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ploieşti.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
Pe măsura derulării cercetărilor, vom reveni şi cu alte comunicate pentru informarea opiniei publice.
Facem precizarea că, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”
FOTO: Florin Tănăsescu