În acest dosar, sunt urmărite penal Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, dar și Elena Udrea, fost ministru.
Prima este acuzată de instigare la abuz în serviciu și instigare la spălare de bani, în timp ce a doua este acuzată de săvârșirea a 5 infracțiuni de spălare de bani.
Conform procurorilor DNA, “în perioada octombrie — noiembrie 2009, un om de afaceri (martor în cauză), reprezentant al unei firme care avea încheiate contracte în valoare peste 20 de milioane de euro cu autorități locale finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost contactat de inculpatul Nastasia Gheorghe, în calitate de secretar general al instituției respective. Acesta i-a comunicat omului de afaceri că urmează să se aloce fonduri pentru demararea lucrărilor contractate și i-a cerut suma de 900.000 de lei pentru a nu avea probleme pe viitor cu finanțarea și plata contractelor pe care le avea în derulare, indicându-i și numele societății către care urma să se facă plata. În perioada 27 noiembrie — 21 decembrie 2009, la insistențele secretarului general, omul de afaceri a virat firmei respective, în două tranșe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deși societățile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie națională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidați.”
CITEȘTE ȘI: Dosarul Bute: Fostul sef RAAPPS Sinaia sustine ca i-a dat geanta cu 900.000 de euro Elenei Udrea