Dosarul penal referitor la Lukoil Ploiești ia o nouă turnură. Una internațională

Dosarul penal referitor la Lukoil Ploiești ia o nouă turnură. Una internațională. Tribunalul Prahova a cerut un ordin european de anchetă.

Cauza în care se judecă SC PETROTEL LUKOIL SA PLOIEŞTI și directori ai acestei societăți, privind acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu record evaluat inițial la aproape 2 miliarde de euro, a ajuns într-un punct în care se cer informații despre situația companiei mamă.

Magistrații prahoveni au constatat că LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM pare să își fi schimbat codul fiscal și sediul în Olanda, așa că încearcă să afle adevărul, mai ales că această companie are calitatea de acţionar majoritar şi inculpat în dosar alături de SC PETROTEL Lukoil SA Ploieşti.

Instanța a mai constatat că directorii ruși citați ca inculpați în acest proces – în frunte cu fostul director general al rafinăriei ploieștene, Andrey Bogdanov Iurevici (foto stânga), dar și Alexey Voinstev sau Olga Kuzina  – nu pot fi audiați, ei părăsind de mult timp teritoriul României, în mod legal. Și este puțin probabil să mai revină vreodată!

Încă de la început, din cauza valorii ridicate a prejudiciului și a implicațiilor internaționale pe care le aveau acuzațiile, a existat o stare de tensiune între magistrați și procurori. Primii  au reproșat existența unor neregularități în rechizitoriu, motiv pentru care au returnat documentul la parchet, ba chiar au redus semnificativ valoarea sechestrului pus.

CITEȘTE ȘI: Tribunalul Prahova a intors dosarul Lukoil la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti

Tribunalul Prahova a redus, cu peste 800 milioane euro, sechestrul pus in dosarul Lukoil-Petrotel

Dosarul se judecă oficial din primăvara anului 2016.

CITEȘTE ȘI: Tribunalul Prahova incepe judecata in dosarul cu cel mai mare prejudiciu. Paguba – sute de…

Până acum de două ori, respectiv în 2018 și în 2020, toți inculpații, inclusiv Lukoil Europe Holdings Bvatrium, au fost achitați.

Cauza s-a reîntors tot de două ori la Tribunalul Prahova, după ce Curtea de Apel Ploiești a admis cererea procurorilor și a decis rejudecarea procesului, pe motiv că judecata s-a făcut superficial, cu argumente fără trimitere la probele administrate și că formularea folosită nu îndeplinește rigorile unei motivări a hotărârii judecătorești.

Practic, dosarul se judecă pe fond pentru a treia oară. Ceea ce este o premieră!

Ultimul proces a început în decembrie 2021 și a ajuns la a șaptea înfățișare. Pe 26 iulie 2022, Tribunalul Prahova a amânat cauza și a dispus emiterea ordinului european de anchetă.

Ziarul de Ploiești