Între octombrie 2011 și februarie 2014, Costea și Dumitrescu au instalat un software care inițializa, automat, mii de convorbiri și mesaje către clienții unor instituții bancare din orașul Atlanta.
Aceștia erau înștiințați că au probleme cu contul bancar și erau îndrumați să sune la un anumit număr de telefon, unde li se cerea PIN-ul și numărul de identificare personal (Social Security).
Când a fost arestat, Costea era deja în posesia ilegală a datelor despre 36.051 conturi bancare.
Un al treilea complice, Cosmin Drăghici (28 de ani) este încă în România, așteptând și el extrădarea.
Cei trei infractori riscă zeci de ani de închisoare în SUA.