În primul rând, inculpații suspectați de înșelăciune și șantaj sunt:
MANTU LUCIAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– 11 infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen.;
– 9 infracțiuni de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
ZĂTREANU ANGHEL-GEORGE zis și tămăduitorul Anghel Zăvranov, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– 3 infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen., cu aplic art. 38 alin. 1 C.pen.;
ZĂTREANU ANGHEL-SURAJ, zis și Suraj Americanu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– 1 infracțiune de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen.;
– 1 infracțiune de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,
BURTEA ELENA-LAURA, cunoscută ca MAMA ELENA, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– 11 infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen.;
– 5 infracțiuni de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.;
BURTEA MARIA, zisă și BABA MARIA, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– 2 infracțiuni de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen.;
– 1 infracțiune de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1, 3 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
Avocații celor 5 au încercat să demonstreze că inculpații amenințau “cu ghinion”, ceea ce în opinia lor “nu poate produce o încălcare a libertăţii psihice a persoanelor vătămate”. De asemenea, apărătorii au invocat faptul că “persoanele care apelează la astfel de practici sunt persoane dezechilibrate”, încercând să demonstreze că și victimele au o parte de vină în toată povestea.
În sarcina celor 5 inculpați, procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a reținut:
“Cercetările efectuate au indicat faptul că pe raza județului Prahova acționează o grupare infracțională nestructurată, profilata pe săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune prin metoda „ghicitului”, iar contextul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, membrii grupării recurg şi la comiterea de infracţiuni de şantaj. Acestia au creat un mecanism bine pus la punct, prin care au reușit obținerea unor sume importante de bani în lei și valută, exploatând naivitatea unor persoane, aflate de cele mai multe ori în momente critice din viață, generate de boli incurabile, de probleme în plan personal sau profesional. În acest scop, membrii grupării și-au creat pagini web sau au postat anunțuri pe diferite site-uri, în ziare, în cuprinsul cărora se prezintă ca fiind „clarvăzători”, „tămăduitori”, „bioenergoterapeuți”, „șamani”, respectiv persoane înzestrate cu „calități excepționale”, prin intermediul cărora pot rezolva probleme (vindecă boli incurabile, scot argintul viu, alungă farmecele, dezleagă blestemele, cununiile, aduc sporul în afaceri).”
Modalitățile prin care cei 5 îi păcăleau pe clienți sunt relativ simple, dar eficiente.
Astfel, anchetatorii consemnează:
– “În cursul lunii mai 2015, persoana vătămată ………………….. a fost înșelată de inculpata Burtea Elena-Laura și de concubinul acesteia, inculpatul Zătreanu Anghel George cu suma totală de 10.700 euro, trimisă în mai multe tranșe, sub pretextul că în urma unor ritualuri de magie „vor dezlega farmecele, blestemele, dezlegarea cununiei și aducerea iubitului înapoi.” Această victimă a fost racolată de inculpatul Zătreanu Anghel George care i-a „pasat-o” concubinei sale sub pretextul că aceasta este cea mai puternică dintre toate vrăjitoarele, deține o „vârtelniță” și numai împreună cu aceasta poate „lucra” pentru dragoste și vrăji puternice. Pe parcursul ritualurilor desfășurate, Burtea Elena Laura a recurs la constrângerea morală a victimei prin amenințări de genul „….îți va pica genele, sprâncenele, carnea de pe tine se va topi…” în scopul obținerii ilicite de bani.”
– “În perioada 24.04.2015-08.06.2015, persoana vătămată ………., ………….a luat legătura cu inculpata Burtea Maria la numărul de telefon ……………, pentru a-i rezolva anumite probleme personale. Burtea Maria i-a solicitat suma de 300 lei iar la data de 24.04.2015, persoana vătămată, a depus suma de 300 de lei pe numele Burtea Nicolae în scopul soluționării problemelor sale.În zilele următoare, a fost contactată din nou de inculpata Burtea Maria care, sub pretextul că „a intervenit altă problemă în care spunea dânsa că era în joc viața mea și a micuței mele și că era în primul rând mai importantă viața noastră că dacă nu îi trimit sumele respective nu mă poate ajuta mai departe…” i-a solicitat altă tranșă de bani, context în care persoana vătămată fiind puternic speriată de „prevestirile” tămăduitoarei a acceptat să trimită o nouă tranșă de bani.În perioada următoare, Burtea Maria și-a continuat amenințările cu raul „…în cazul în care evitam să mai trimit bani mă amenința că tot răul se întoarce mai puternic asupra mea și a micuței mele, astfel determinându-mă să trimit banii ceruți de dânsa”, reușind să dobândească suma totală de 5.150 lei.”
– “În cursul lunii mai 2015, persoana vătămată ……….. din comuna ………….. jud. Caraș Severin i-a solicitat ajutorul inculpatului Mantu Lucian într-o problemă legată de un proces al fratelui ei. Sub pretextul că fetița are vrăji făcute de mama sa că va ajunge să-si urască tatăl, inculpatul Mantu Lucian s-a oferit să o „ajute” pe parcursul a trei ședințe, cerându-i suma de 400 de lei După ce a obținut această sumă de bani, autorul pe parcursul ședințelor derulate i-a spus persoanei vătămate că este o problemă cu fetița și că trebuie să depună suma de 2.900 lei (640 euro), că „altfel va fi foarte rău pentru fetiță”, suma fiind necesară pentru confecționarea unei coronițe din mai multe lumânări.Persoana vătămată a achitat, iar ulterior a aflat că ar trebui să se deplaseze la Ploiești, pentru a intra în posesia acestei coronițe.”
– “În cursul lunii mai 2015, persoana vătămată ……….., cu reședința în ……. a apelat la inculpatul Mantu Lucian, solicitând ajutor într-o problemă legată de relația cu prietenul ei. I-a fost solicitată o poză, după care i s-a comunicat ca există un diavol care îi ia tot ce înseamnă spor si s-a oferit să o „ajute” în schimbul sumei de 300 de euro, suma transferata prin intermediul Money Gram. În timpul ritualului, inculpatul Mantu Lucian i-a mai solicitat victimei suma de 1.000 de euro, sub pretextul achiziționării mai multor lucruri (99 de lumânări de cununie, cositor, apă sfințită), până la apusul soarelui, insa partea vatamata a trimis numai suma de 200 eur. Seara, în timpul ritualului, inculpatul Mantu Lucian a trecut la constrângerea psihică a victimei, replicându-i că „ …diavolul ei are 99 de coarne și 99 de ochi și că o va lăsa surdă, mută și paralizată dacă până a doua zi seara nu trimite restul de bani înainte de apus.” În cursul urmatoarelor doua nopții, inculpatul Mantu Lucian a continuat să o persecute prin intermediul SMS-urilor ” …diavolul meu că îl stropește cu apă sfințită și alte minuni. Aceste SMS-uri i-au creat persoana vătămată o temere puternică, motiv pentru care în data de 15.06.2015 i-a mai trimis acestuia suma de 300 de euro, iar în data de 19.06.2015 suma de 500 de euro pentru a nu avea probleme în familie, deși realizase că a fost înșelată și că nu se justifica efectuarea acestor plăți.”
– “Inculpatul ZĂTREANU ANGHEL SURAJ, fratele numitului Zătreanu Anghel George, „Anghel Zavranov”, avea postate pe diverse site-uri și în ziare naționale și locale anunțuri de genul celor menționate: La data de 09.05.2015, persoana vătămată ………, cu reședința în Torino, Italia, a luat legătura telefonic cu „clarvăzătorul Anghel Zavranov” la numerele de telefon ………… și …………….. Inculpatul Zătreanu Anghel Suraj i-a spus că pentru rezolvarea acestei probleme ar fi necesare 9 ședințe și că aceste ședințe ar costa în total 200 de euro. Persoana vătămată la data de 13.05.2015 i-a trimis pe numele asistentei lui, Alisia Dumitru, suma de 200 de euro. În aceeași zi după ce a primit prima tranșă de bani de la victimă, Zătreanu Anghel Suraj, sub pretextul că trebuie să alunge răul, i-a mai solicitat persoana vătămată suma de 900 de euro. Persoana vătămată la data de 14.05.2015 i-a trimis persoanei menționate suma de 900 de euro pe numele Iacobaș Mihaela, la indicațiile autorului. Ulterior a sunat partea vatasmata in repetate randuri solicitand sume de bani. În data de 26.05.2015, Zătreanu Anghel Suraj a a cerut suma de 500 de euro, sub pretextul că trebuie să cumpere ceară, tâămâie, catifea, flori, etc. Persoana vătămată în aceeași zi i-a mai trimis acestuia suma de 500 de euro pe numele asistentului așa zisului clarvăzător, respectiv Iacobaș Mihaela. După ce a primit această tranșă de bani, inculpatul Zătreanu Anghel Suraj a sunat-o din nou pe victimă și sub pretextul că „ … avem făcut un rău până la al 99 neam de sânge….” și că acest rău ar fi îndepărtat în urma unui anumit ritual i-a mai cerut alte sume de bani. Persoana vătămată, i-a mai trimis acestuia astfel : suma de 400 de euro în data de 27.05.2015, 900 de euro în data de 01.06.2015, 900 de euro în data de 02.06.2015, 300 de euro în data de 04.06.2015, 650 de euro în data de 14.06.2015, toate tranșele fiind trimise pe numele Dumitru Alisia. După ce a folosit leacurile trimise prin poștă de așa zisul clarvăzător, persoana vătămată a constatat că s-a simțit foarte rău, context în care a realizat că a fost înșelată.”
Anchetatorii au depus la dosar mai multe interceptări telefonice, prin care au vrut să dovedească intenția celor 5 inculpați de a comite anumite fapte în afara legii.
STENOGRAME
“În ziua de 17.06.2015, la ora 17:20:08, Burtea Elena-Laura, zisă Mama Elena, o contactează pe BURTEA MARIA,
BURTEA ELENA-LAURA: – Ce ai făcut bre cu românca aia, că țipa, tremura, ziceai că..?
BURTEA MARIA: – Las să tremure, i-am cerut 3000, i am cerut bani.
BURTEA ELENA-LAURA: – Ce bani?
BURTEA MARIA: – Încă 3500 (nr. euro).
BURTEA ELENA-LAURA: – Și ea ce zicea?
BURTEA MARIA: – Ce dreacu să zică, că ea nu mai are, că i-ai mâncat banii, că ai trimes-o și la cutărică și la cutărică.Mi-a mâncat toți banii. N-a zis nimic de poliție sau ceva.
BURTEA ELENA-LAURA: – Păi nu mai, lasă doamne iartă-mă, că mi-e frică că ne face belea mamă.
…….
BURTEA ELENA-LAURA: – Nu mai, lasă femeia în pace și lasă, lasă femeia, lasă femeia că m-a cam amenințat acuma și-a cam dat seama că sunt cu tine mână în mână așa.
………..
BURTEA MARIA: – Nu, a zis că pune banii, a zis lasămă nițel că io o să pun banii ăștia, dar nu mai am acuma.
BURTEA ELENA-LAURA: – Atunci, fă-o în continuare, mie așa mi-a zis că ea nu mai are bani, că…
În ziua de 21.04.2015, la ora 20:28:01, Burtea Elena-Laura, zisă Mama Elena, o contactează pe BURTEA CORINA,
BURTEA ELENA-LAURA: – Nimic n-am mai luat de la aia din America mânca-o-ar ofu.
BURTEA ELENA-LAURA: – Să mori tu dacă te mint de nu mi-a ieșit sufletu, dăi, dăi, dăi, 450 să mor, nu mai am, dă-mi banii înapoi, poliția vine la poarta ta, arzoar focu, făi femeie dă ce mă ameninți, dă ce nu faci că s-a blocat, uite e acolo în apă, ea deja i s-a luat mâna și picioru, nu mai am, ai înțeles ori nu? Ce credeți că e dolari în America? (râde)
BURTEA ELENA-LAURA: – Ee, a zis că trimite 450 peste două săptămâni.Cred că trimete că nu lasă ea așa lucrarea.
BURTEA CORINA: – Da..îi pare rău.
BURTEA ELENA-LAURA: – Nu-i luam, credemă, că ea s-a dat de două săptămâni, hai că nu mi-ai ghicit bine, că învârtită, că sucită, hai să mă mai gândesc și cutare, da a văzut sormeo că i-am zis de nepotu ei, că am atins-o acolo unde a trebuit și n-aveam de unde să știu.
BURTEA ELENA-LAURA: – Sormeo atâta m-am bucurat că am dat și io la oamenii ăia..
În ziua de 02.09.2015, la ora 13:01:08, Burtea Elena-Laura este contactată de un Zătreanu-Anghel Adiţă aflat la postul telefonic ……… (cartelă prepaid) şi poartă următoarea discuţie:
Adiţă: Da ce-ai făcut mamă? Câţi bani ai luat?
BEL: Nu spun că sunt jurată.
Adiţă: Zău. Înseamnă că ai luat mult, mult.
Adiţă: Ai luat mai mult de cincizeci de mii?”