Carmen Nicoleta Dănilă, angajată la acea dată în funcţia de supervizor la filiala Prahova a BCR, a fost ulterior reținută, procurorii susținând că aceasta – împreună cu un complice, angajat și el al BCR Ploiești – ar fi sustras suma de 150.000 de euro, încercând să acopere apoi furtul cu un incendiu provocat intenționat.
Până acum, judecata a fost amânată de 30 de ori, din diverse motive: inculpatei i s-a făcut rău, unul din judecătorii desemnați în dosar nu mai este angajat al Judecătoriei Ploiești, lipsa raportului de expertiză, lipsă martori, obiecții depuse la raportul de expertiză etc.
Ultimul termen stabilit în acest dosar penal este 19 noiembrie 2015.